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关于召开广东清远农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-04-04


各位股东:

根据《广东清远农村商业银行股份有限公司章程(2018年第二版)》规定,广东清远农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)决定于4月22日召开2018年度股东大会,现特此通知如下。

一、会议时间:2019年4月22日(星期一)下午4:00开始,会期半天。

二、会议地点:清远农商银行总行七楼大会议室。如会议地点有变更,本行将及时公告予以告知。

三、召集人:本行董事会。

四、参会人员

(一)本行全体股东或股东授权委托代理人;

(二)本行董事、监事及高级管理人员;

(三)本行聘请的律师;

(四)本行董事会邀请的嘉宾。

五、召开方式和表决方式

现场会议,现场记名投票方式。

六、会议主要内容

(一)审议事项

1、关于2018年度董事会工作报告的议案

2、关于2018年度监事会工作报告的议案

3、关于2018年度利润分配方案的议案

4、关于2018年度股金分红方案的议案

5、关于2018年度财务决算报告的议案

6、关于2019年度经营计划及财务预算报告的议案

7、关于选举外部监事的议案

8、关于选举股东监事的议案

9、关于广东清远农村商业银行股份有限公司2018年度报告的议案

10、关于审议《广东清远农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法(2019年版)》的议案

11、关于审议《广东清远农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法(2019年版)》的议案

12、关于修订法人治理相关制度条款的议案

(二)通报事项

1、董事会及其成员2018年度履职评价报告

2、监事会及其成员2018年度履职评价报告

3、高级管理层及其成员2018年度履职评价报告

4、2018年度独立董事述职报告

5、关于独立董事的辞职声明

6、2018年度关联交易专项报告

7、关于2018年度金融市场业务经营管理情况的报告

8、关于清远农商银行股份实施集中登记托管的报告

9、2018年度三农金融服务专题报告

七、登记方法

(一)会议预登记。

拟出席股东大会的股东应于2019年4月16日17:30前将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式反馈至本行董事会办公室(工作日9:00至12:00,14:30至17:30)。回执范本详见附件1。

(二)出席登记手续。

1. 全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以填写授权委托书,委托代理人代为出席和表决,每一名股东只能委托一名代理人代为出席,该股东代理人不必是本行的股东。股东授权委托书详见附件2。

2. 符合出席条件的个人股东,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明及其复印件(本人签字)、股权凭证及其复印件(本人签字)。

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及其复印件(代理人签字)、股东身份证复印件(股东签字)、依法出具的股东授权委托书(股东签字)、股权凭证及其复印件(股东签字)。

3. 符合出席条件的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及其复印件(本人签字)、工商营业执照副本复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公司公章)、股权凭证及其复印件(法定代表人签字并加盖公司公章)。

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及其复印件(代理人签字)、法人股东单位的工商营业执照副本复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的股东授权委托书(法定代表人签字并加盖公司公章)、股权凭证及其复印件(法定代表人签字并加盖公司公章)。

八、其他事项

(一)会议联系方式。

联系地址:清远市新城广清大道113号清远农商银行四楼董事会办公室(出席会议的书面回执送达处)

邮编:511500   联系人:潘婉莹   联系电话:0763-3665196    传真:0763-3813283

(二)与会人员交通食宿费用自理。

特此通知。

注:附件1、2请进入清远农商银行门户网站(www.qingbank.cn)公告处自行下载。

 

 

广东清远农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月2日

 


相关附件下载: 附件1:2018年度股东大会通知回执 附件2:股东授权委托书