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广东清远农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会暨董、监事会换届会议决议公告

发布时间:2016-05-26 15:02:58.423


 

广东清远农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

(一)本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

(二)本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2016年5月20日下午15:00。

 (二)会议召开地点:清远市新城广清大道113号清远农商银行七楼大会议室。

(三)会议召开方式:现场记名投票。

(四)会议召集人:本行董事会。

(五)主持人:本行董事长刘辛元。

(六)会议通知:本行于2016年4月28日以本行网站披露、网点张贴方式公布了《关于召开2015年度股东大会暨董、监事会换届会议的通知》。

(七)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定。

三、会议出席情况

(一)参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共56人,代表有表决权股份总数1,093,743,258股,占本行股份总额的78.12%。

(二)本行部分董事、监事、高级管理人员,本行聘请的广东金亚律师事务所见证律师及中国人民银行清远市中心支行、中国银行业监督管理委员会清远监管分局、广东省农村信用社联合社清远办事处等相关领导嘉宾出席了本次会议。

四、计票及监票情况

本行两名股东代表、一名监事代表负责本次会议的计票、监票。

五、 议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决的方式,就议案内容逐项进行了现场表决。

(一)会议以普通决议案方式审议并以记名投票的方式通过了如下议案:

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

2.审议通过《2015年度监事会工作报告》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

3.审议通过《2015年度经营班子工作报告》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

4.审议通过《2015年度财务决算报告》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

5.审议通过《2015年利润分配及股金分红方案》,赞成1,091,960,636股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.84%;反对1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%;弃权582,722股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.05%。

6.审议通过《2016年度经营计划及财务预算报告》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

7.审议通过《关于营业执照续期事宜的议案》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

8.选举何乃添、周义毫、钟兆星、麦凯常、张志坚、张淑贤、余家驹、蔡燕飞、卢欣、罗裕恒、程泽群为第二届董事会非职工董事,其中卢欣、罗裕恒、程泽群为第二届董事会独立董事。表决如下:

(1)何乃添,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(2)周义毫,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(3)钟兆星,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(4)麦凯常,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(5)张志坚,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(6)张淑贤,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(7)余家驹,赞成1,090,542,724股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.71%;反对0股;弃权3,200,534股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.29%。

(8)蔡燕飞,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(9)卢欣,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(10)罗裕恒,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(11)程泽群,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

上述董事会成员任职三年,需经银行业监督管理机构任职资格许可。

9.选举黄元华、范广庭为第二届监事会外部监事,杨坚勇、姚献华为第二届监事会股东监事。表决如下:

(1)黄元华,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(2)范广庭,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(3)杨坚勇,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

(4)姚献华,赞成1,092,543,358股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的99.89%;反对0股;弃权1,199,900股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的0.11%。

上述监事会成员任职三年,监事按本行章程的规定就任。

10.审议《关于确认由职工代表大会选举产生的第二届职工董事、职工监事的议案》,确认由职工代表大会选举产生的刘辛元、黄振邦、王德祥、于翔为第二届董事会职工董事,姚能顺、李媛、戚文泳为第二届监事会职工监事,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

(二)会议以特别决议案方式审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

11.审议通过《关于修订〈广东清远农村商业银行股份有限公司章程〉个别条款的议案》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

12.审议通过《关于修订法人治理相关制度条款的议案》,赞成1,093,743,258股,占出席会议股东(代理人)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东金亚律师事务所

(二)律师姓名:郭庭佳、何永昌

(三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会通过的各项决议内容合法有效。

七、备查文件

(一)本次股东大会会议材料。

(二)本次股东大会决议。

(三)本次股东大会的法律意见书。

需查询备查文件的股东请前往清远市新城广清大道113号清远农商银行五楼董事会办公室查询。

特此公告。

 

广东清远农村商业银行股份有限公司

                               2016年5月26日

 


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